El repliegue del grupo español Vima en La Habana puede ser una de las señales más visibles del efecto que está teniendo el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra el conglomerado militar GAESA, pero no es el único negocio europeo que queda bajo un nuevo foco de riesgo.

Una revisión de CiberCuba de documentos corporativos, registros oficiales y fuentes primarias muestra que empresas de Reino Unido, Italia y Bélgica mantienen presencia documentada en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) o en proyectos relacionados con ella, un enclave que el Departamento de Estado de Estados Unidos incluye entre las subentidades vinculadas a GAESA en la Cuba Restricted List.

Entre los casos aparecen Unilever, GIB Holding a través de Lácteos Mariel, BDC International y Sistem Costruzioni. Sin embargo, sus situaciones no son iguales y su presencia en Cuba no significa, por sí sola, que esas compañías estén sancionadas o hayan violado las normas estadounidenses.

La distinción es importante después de que Vima retirara su marca de su tienda de La Habana y redujera su actividad, tras haber desarrollado negocios mediante entidades vinculadas al poderoso conglomerado empresarial controlado por los militares cubanos.

El riesgo para las empresas extranjeras cambió en 2026

Estados Unidos designó a GAESA bajo la Orden Ejecutiva 14404 el 7 de mayo de 2026. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) advierte expresamente que las personas y entidades no estadounidenses pueden exponerse a sanciones por realizar transacciones con GAESA.

Ese riesgo también alcanza, según la guía oficial publicada por OFAC, a entidades en las que GAESA, el Ministerio del Interior o el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias posean directa o indirectamente un 50% o más.

OFAC hace además una advertencia específica sobre la Cuba Restricted List: muchas de las entidades incluidas en ella tienen una participación de al menos el 50% de esos organismos, mientras otras podrían no estar bloqueadas todavía. Por esa razón recomienda a las compañías extranjeras una diligencia reforzada antes de operar con cualquiera de ellas.

El escenario se hizo todavía más complejo el 30 de septiembre. Desde esa fecha, las regulaciones estadounidenses prohíben a personas bajo jurisdicción de Estados Unidos no solo determinadas transacciones financieras directas con entidades de la Cuba Restricted List, sino también las indirectas.

La propia OFAC pone como ejemplo el pago realizado por una persona extranjera a un establecimiento cubano incluido en la lista que pasa por un banco estadounidense: aunque el cliente no sea estadounidense, la intervención del banco puede convertir la operación en una transacción indirecta prohibida para la entidad financiera estadounidense.

Eso aumenta el riesgo práctico para compañías europeas que dependan de bancos corresponsales estadounidenses, pagos en dólares u otros servicios financieros con nexo en Estados Unidos, incluso cuando la empresa europea no haya sido sancionada.

Mariel aparece directamente en la lista de entidades vinculadas a GAESA

La relevancia de Mariel no es una interpretación periodística. La Zona Especial de Desarrollo Mariel figura expresamente en la Cuba Restricted List publicada por el Departamento de Estado dentro del apartado de subentidades adicionales de GAESA, junto con la Terminal de Contenedores de Mariel, Almacenes Universales, Tecnoimport y otras entidades.

Esto tampoco significa que toda compañía extranjera instalada dentro de la ZEDM pase automáticamente a estar sancionada. Lo que obliga es a determinar con precisión con quién mantiene contratos, a quién realiza pagos y qué entidades intervienen en sus operaciones.

Unilever mantiene a Unilever Suchel en Mariel

Uno de los casos de mayor dimensión es el de Unilever.

El Informe Anual y Cuentas de Unilever correspondiente a 2025, publicado en 2026, mantiene en su relación de compañías del grupo a Unilever Suchel S.A., con una participación de Unilever del 60% y domicilio en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, provincia de Artemisa.

El documento demuestra que la multinacional mantiene una presencia societaria documentada en Mariel. No demuestra, por sí mismo, que Unilever esté realizando una transacción prohibida con GAESA.

El punto sensible para la compañía está en otro lugar: determinar qué entidades administran los servicios, infraestructuras, pagos y relaciones contractuales necesarios para esa operación y si alguna de ellas está alcanzada por las restricciones estadounidenses.

GIB Holding y Lácteos Mariel: capital italiano dentro de la ZEDM

Otro caso visible es Lácteos Mariel, perteneciente a la italiana GIB Holding Company.

La propia empresa afirma actualmente en su sitio corporativo que su planta de producción está ubicada dentro de la Zona Especial de Desarrollo Mariel y que pertenece a GIB Holding.

La compañía fabrica en Cuba yogures, quesos, mantequilla y otros productos lácteos y mantiene activa una web comercial con dirección, teléfonos y ofertas de empleo en Mariel.

Además, el portal oficial InfoMercatiEsteri, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, sigue incluyendo a Lácteos Mariel S.A.-GIB Holding Company entre las empresas italianas con presencia en Cuba.

De nuevo, esta presencia no equivale a una designación estadounidense. Pero sitúa a la empresa dentro de un enclave que Washington identifica expresamente en su lista de entidades vinculadas a GAESA y hace especialmente relevante conocer qué contrapartes cubanas intervienen en sus operaciones.

BDC International mantiene instalaciones comerciales en Mariel

También continúa siendo visible la presencia de BDC International, grupo de origen belga que desarrolló en Mariel las filiales BDC Log y BDC Tec.

La web comercial de BDC mantiene actualmente entre sus establecimientos un centro de BDC Log en la ZEDM, identificado como tienda y taller en la parcela 191 de la Zona A-5.

BDC ofrece además servicios de logística, transporte, almacenamiento, talleres, equipos industriales y comercialización de vehículos y repuestos en diferentes provincias de Cuba.

Su permanencia dentro de Mariel plantea la misma cuestión de cumplimiento: qué entidades cubanas participan en las operaciones y los pagos y si alguna transacción termina beneficiando directa o indirectamente a una entidad incluida en la Cuba Restricted List.

Sistem Costruzioni: el vínculo más directo documentado por Italia

El caso de la italiana Sistem Costruzioni merece una consideración diferente porque existe documentación oficial que describió expresamente un proyecto asociado a GAESA.

En febrero de 2025, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia informó que Sistem Costruzioni estaba construyendo en la Zona Especial de Desarrollo Mariel una fábrica de vidrio mediante una empresa mixta con una compañía estatal perteneciente al conglomerado económico GAESA.

Por otra parte, el sitio corporativo de Sistem Costruzioni sigue mostrando actualmente una sucursal en La Habana, creada en 2010, desde la que afirma gestionar proyectos en Cuba y otros mercados de la región.

No obstante, la documentación pública consultada por CiberCuba no permite determinar si, tras las sanciones impuestas a GAESA en mayo de 2026, la estructura contractual de aquella empresa mixta se mantiene exactamente igual, fue modificada o está siendo revisada.

Por ello, sería incorrecto afirmar sin documentación adicional que Sistem Costruzioni está incumpliendo las sanciones. Lo que sí está acreditado es que el Gobierno italiano describió oficialmente su proyecto como una asociación con una compañía de GAESA y que la firma mantiene presencia corporativa en Cuba.

De los grandes hoteles a empresas industriales menos visibles

La presión estadounidense ya había provocado cambios mucho más visibles en el turismo. En julio, CiberCuba informó sobre la salida de Meliá, Iberostar y Barceló de sus operaciones en Cuba, después de años de gestión de hoteles pertenecientes a entidades estatales cubanas.

Por esa razón, esas cadenas no deben utilizarse ahora automáticamente como ejemplos de compañías que continúan operando en la isla solo porque los nombres de algunos hoteles que gestionaron históricamente sigan apareciendo en documentos estadounidenses.

El nuevo frente está en negocios mucho menos visibles que los resorts: fábricas, logística, alimentos, infraestructura y empresas instaladas en Mariel.

El problema ya no es únicamente estar sancionado

Para una compañía europea, el peligro actual no se limita a que su nombre aparezca un día en la lista de sanciones de Estados Unidos.

OFAC advierte que empresas extranjeras pueden exponerse a medidas estadounidenses por transacciones con GAESA o entidades controladas en al menos un 50% por el conglomerado militar. Al mismo tiempo, un banco estadounidense que aparezca como intermediario puede verse impedido de procesar un pago en el que participe una entidad de la Cuba Restricted List.

Eso puede traducirse en bancos que rechacen operaciones, proveedores que exijan más información, aseguradoras que revisen contratos y compañías que tengan que demostrar con mucho mayor detalle quién es el beneficiario final de cada pago.

El caso Vima podría ser así menos una excepción que una advertencia de lo que está ocurriendo alrededor del entramado empresarial controlado por los militares cubanos: el costo y el riesgo de operar con estructuras vinculadas a GAESA acaba de aumentar significativamente, incluso para empresas extranjeras que no están sancionadas.